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A Polícia Civil de Mogi das
Cruzes investiga um esquema criminoso que movimentou R$ 8 bilhões por meio de
um "banco do crime" e mais 19 empresas para apoiar candidaturas em
cidades de São Paulo. Os valores eram movimentados por membros do PCC para
financiar campanhas, segundo as investigações.
O que aconteceu
A investigação, conduzida pela
delegacia de Mogi das Cruzes, bloqueou movimentações financeiras suspeitas
realizadas entre 20 empresas. Entre elas, está um banco, semelhante a uma
fintech, com sede na cidade da Grande São Paulo. A instituição foi criada,
segundo a polícia, por membros do PCC para lavar dinheiro e financiar
candidaturas nas eleições. Segundo o delegado responsável pela investigação,
Fabrício Intelizano, os valores beneficiaram ao menos três candidatos em Mogi
das Cruzes, Ubatuba e Santo André.
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A operação teve início a
partir de investigação de tráfico de drogas e levou a bloqueio de bens e
valores. Em junho de 2023, a Polícia Civil de Mogi das Cruzes teve acesso ao
celular de Fabiana Lopes Manzini. Ela é casada com Anderson Manzini, apontado como
membro antigo do PCC. Segundo o delegado, Manzini integrava um grupo de
sequestradores que atuava em diversas cidades paulistas, entre elas, Campinas.
Fabiana também é apontada pela
polícia como integrante do PCC. Com o marido preso desde 2002, ela estava à
frente dos negócios ilícitos no tráfico, segundo a polícia. Fabiana conversava
com João Gabriel de Mello Yamawaki, primo de Anderson, para receber orientações
sobre os candidatos que receberiam apoio. O UOL tentou ouvir os citados, mas
não conseguiu localizá-los.
Yamawaki era um dos
integrantes do núcleo financeiro do PCC, aponta a investigação. O núcleo era
apelidado de "câmbio" entre os integrantes da facção. A investigação
aponta que Yamawaki tinha interesse em eleger vereadores nas cidades paulistas.
Nos próximos dias, a polícia de Mogi das Cruzes quer ouvir Anderson. "Ele
é o elo central", diz o delegado.
Troca de mensagens
interceptada pela polícia revela que Yamawaki indicava a Fabiana pessoas
ligadas ao PCC para candidaturas em São José do Rio Preto, Campinas e Baixada
Santista. "Pretendemos pegar os celulares, cruzar informações e fazer
operação nessas cidades", afirma o delegado. O chefe da Seccional de Mogi
das Cruzes, Waldir Covino, afirma que a prioridade das próximas fases da
investigação será mapear infiltrações do PCC na política.
Banco do crime e empresas para
lavagem de dinheiro
Yamawaki decidiu abrir um
banco por já ter tido a experiência de trabalhar com politica e finanças,
segundo a polícia. A instituição financeira, chamada 4TBank, oferece serviços
pessoas físicas. Segundo a polícia, Yamawaki tinha expectativa de aumentar os
lucros da empresa. O UOL entrou em contato com o banco, mas não obteve resposta
até a publicação deste texto — a polícia diz que os responsáveis por operar a
empresa estão presos e as contas estão bloqueadas.
O banco em Mogi das Cruzes tem
CNPJ aberto há cinco anos. Nas redes sociais, a página da instituição continua
ativa. Segundo o delegado Intelizano, trata-se de uma atividade ilegal.
"Eles não têm autorização do Banco Central para operar", diz. Nos
últimos cinco anos, a movimentação do banco somente no CNPJ de Mogi das Cruzes
foi de R$ 600 milhões — quase R$ 100 milhões foram movimentados em saques e
dinheiro em espécie.
O banco funcionava com outros
dois CNPJs diferentes, além da sede em Mogi das Cruzes. Um deles operava em um
escritório compartilhado na zona sul de São Paulo e outro em um prédio
comercial em Palmas, no Tocantins.
Cidades-chave para a política
e o crime
A 57 km da capital paulista,
Mogi das Cruzes é uma das cidades-chave para o crime fixar tentáculos na
política municipal, diz a polícia. É nessa cidade que Yamawaki mora e está
preso temporariamente desde 6 de agosto. A polícia identificou que ele tem um
relacionamento afetivo com Marie Sasaki Obam, que chegou a se lançar candidata
a vereadora de Mogi pelo União Brasil — após as investigações, ela desistiu de
concorrer. Ambos viviam em um condomínio de luxo na região com os dois filhos
dela. O UOL tentou contato com ela e o partido, mas não teve resposta.
Empresas de fachada estão no
nome da enteada de Yamawaki. Segundo a investigação, a filha de Marie tem oito
empresas registradas em seu nome em Mogi, Palmas (TO) e na capital paulista
cujos valores somam R$ 100 milhões. A operação também identificou que ela é
responsável por uma ONG chamada Instituto Nacional de Cidadania e Aprendizagem
— a página da entidade na internet está fora do ar. O UOL não conseguiu
contatar a entidade.
Polícia quer descobrir o grau
de envolvimento e influência de Yamawaki na política na cidade. "Vamos
analisar o celular dele para ver o grau de infiltração dele." Segundo o
delegado, quem controlava os CNPJs registrados no nome da filha de Marie era,
na realidade, Yamawaki.
Em Santo André, integrantes do
PCC pretendiam apoiar a candidatura de Thiago Rocha, filiado ao PSD, segundo a
polícia. Atualmente, ele ocupa o cargo de suplente de vereador em Santo André.
Segundo a polícia, ele trabalhava na Prefeitura de Mogi das Cruzes.
"Agora, começa a fazer sentido a ligação dele com Yamawaki." O UOL
tentou contato com a defesa dele, mas não obteve resposta.
Polícia quer descobrir o
vínculo entre Yamawaki e Thiago Rocha. "Vamos identificar se Yamawaki
indicou Thiago para atuar na Prefeitura de Mogi. Saber o papel dele vai
permitir investigar a secretaria em que ele atuava", afirmou o delegado. A
operação revelou movimentações financeiras de R$ 30 mil do banco para Rocha. A
reportagem questionou a administração da cidade, que não respondeu.
Em Ubatuba, mensagens
apreendidas apontam que Yamawaki tentou indicar uma irmã para se lançar
candidata a vereadora. "O objetivo é conseguir se infiltrar por meio de
contratos e licitações. São pessoas de interesse do PCC para fazer articulações
políticas e econômicas em benefício da facção."
Em São Bernardo do Campo, uma
servidora municipal é investigada e apontada como mulher de uma das principais
lideranças do PCC. Segundo a polícia, ela é companheira de Márcio Barboza,
conhecido como Beiço de Mula — traficante e a principal liderança da facção no
ABC, segundo a polícia.
A servidora é uma funcionária
comissionada na Secretaria de Obras. De acordo com o delegado, foram
identificadas transações financeiras suspeitas entre ela e o marido. "Qual
é a origem dos valores movimentados entre eles? Em que período ela estava na
prefeitura? Ela foi beneficiada com os valores?", questiona Intelizano.
No total, a operação apontou
32 investigados, sendo 6 deles com relações diretas com o banco do PCC. Os
demais teriam relações com o tráfico: seriam mulheres de pessoas presas e
integrantes da facção. O banco reúne dez empresas e seis pessoas investigadas.
“O PCC tem demonstrado interesse em se infiltrar em Ubatuba. Com maior presença da polícia no porto de Santos, o crime organizado tem migrado suas atividades para São Sebastião, dada a proximidade com o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e pelo fato de ter aeroporto próprio.” Disse Fabrício Intelizano, delegado da Polícia Civil de Mogi das Cruzes.
Operação que levou ao bloqueio
financeiro
A operação teve início com a
abordagem a Fabiana por suspeita de tráfico de drogas em Itaquaquecetuba.
Segundo Intelizano, a versão dela, ao ser detida, apresentou contradições e a
prisão temporária foi pedida.
Investigação detectou que o grupo com membros do PCC se articulou para se infiltrar na administração pública há pelo menos um ano. As conversas dela com Yamawaki, monitoradas pela polícia, tiveram início em agosto de 2023. Segundo o delegado, o celular de Fabiana abriu possibilidade de investigação. "Quando pegamos a conversa do João Gabriel com ela foi possível perceber que eles já estavam se articulando para lançar candidatos", afirmou. "Na mesma conversa, já lançaram os nomes dos três."
Texto: Reprodução Uol Notícias
Publicação: Enzo Oliveira/ MTV