Foto: Deic 9 - Piracicaba

Investigação da Polícia Civil aponta uso de empresas de fachada e “laranjas” para ocultar dinheiro

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (13) a Operação “Quebrando a Banca” para combater uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro obtido com a exploração de jogos de azar no interior de São Paulo.

A ação foi coordenada pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba. Mandados foram cumpridos em São Paulo, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista e Santa Rosa do Viterbo.

Segundo a polícia, o grupo atuava há décadas em cidades paulistas e mineiras e usava empresas de fachada e “laranjas” para esconder a origem do dinheiro. Relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações bancárias consideradas incompatíveis com a renda declarada dos investigados.

De acordo com a investigação, o principal líder do esquema movimentou mais de R$ 25 milhões apenas em um semestre de 2024. Outros integrantes do grupo também são suspeitos de usar compras de imóveis e bens em dinheiro para disfarçar a origem dos recursos.

Ainda segundo a Polícia Civil, operadores financeiros realizavam centenas de transferências bancárias e depósitos em espécie para fragmentar os valores e dificultar o rastreamento. Parte do dinheiro era direcionada a uma empresa ligada ao grupo, usada como destino das transações.

Segundo a polícia, o grupo movimentou cerca de R$ 97.295.634,27, considerando transações bancárias suspeitas, empresas envolvidas, imóveis e uma frota de veículos.

Veículos de luxo, aparelhos eletrônicos, materiais relacionados a apostas e dinheiro em espécie foram apreendidos.

Os investigados devem responder por Lavagem ou ocultação de bens, Associação Criminosa e Exploração de Jogos de Azar. Eles responderão em liberdade.

Mais detalhes serão divulgados em coletiva de imprensa às 16h. A TV Metropolitana acompanha o caso.

Por: Enzo Oliveira | Grupo Metropolitana