Foto: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

O Departamento Federal de Investigação (FBI) dos Estados Unidos abriu inquérito para apurar as operações financeiras da Associação de Futebol Argentino (AFA) durante a realização da Copa do Mundo. A investigação, conduzida por procuradores federais em cooperação com órgãos de justiça americanos, concentra-se em suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo centenas de milhões de dólares movimentados no sistema financeiro do país.

O foco principal da apuração recai sobre a empresa TourProdEnter LLC, administrada por Javier Faroni e sua esposa, Erica Gillette, que atuava como agente de cobrança dos contratos comerciais da AFA no exterior. Os investigadores apontam que a companhia gerenciou pelo menos US$ 260 milhões (cerca de R$ 1,34 bilhão) em receitas da entidade, mas identificaram que cerca de US$ 57 milhões (aproximadamente R$ 294 milhões) foram repassados a beneficiários e empresas sem a devida comprovação de justificativa econômica na documentação analisada.

Para aprofundar o caso, o FBI já realizou reuniões com o empresário Guillermo Tofoni e busca testemunhas com conhecimento direto sobre as gestões de Claudio Tapia e Pablo Toviggino na AFA. Além disso, o Departamento de Justiça avalia convocar ex-integrantes do governo do presidente argentino Javier Milei para prestar depoimento sobre dados e movimentações financeiras da entidade esportiva no exterior.

Texto e Publicação Danilo Telles/Jornalista | Grupo Metropolitana