Fotos: Polícia Federal
Mandado
foi cumprido em Valinhos; foram determinados o sequestro de veículos e o
bloqueio de mais de R$ 21 milhões
A
Polícia Federal (PF) do Rio Grande do Sul deflagrou na manhã de quinta-feira
(3), a Operação Nummularius, com o objetivo de combater os crimes de evasão de
divisas, câmbio ilegal, associação criminosa e lavagem de capitais. Durante a
ação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de
Florianópolis/SC, Dionísio Cerqueira/SC, Barracão/PR, Valinhos/SP e São
Paulo/SP.
Foram
sequestrados e apreendidos veículos dos investigados e de empresas envolvidas
no esquema, além de determinado o bloqueio judicial de mais de R$ 21 milhões.
Segundo
informou a PF, a investigação teve início após a prisão em flagrante de um dos
suspeitos, em 20 de janeiro de 2023, transportando uma grande quantidade de
dinheiro em espécie, de moeda estrangeira, escondido no forro da porta de um
carro.
A
investigação revelou que o dinheiro seria evadido do Brasil, por meio da
fronteira sul, na cidade de Santana do Livramento (RS).
Após
diversas diligências, foi possível identificar um grande esquema de câmbio
ilegal, evasão de divisas e lavagem de capitais sediado em Florianópolis/SC,
cidade que atrai grande número de turistas argentinos. A investigação apontou também
que o esquema abrange diversas cidades nos estados de Santa Catarina, Paraná e
São Paulo.
Usando
pessoas físicas e jurídicas para camuflar as práticas ilegais, os investigados
constituíram empresas de câmbio que nunca estiveram aptas a operar pelo Banco
Central, utilizando contas bancárias para operacionalizar a conversão e o
recebimento de valores ilícitos provenientes de outros crimes, como tráfico de
drogas, corrupção e contrabando.
As
investigações prosseguem com a finalidade de identificar outros participantes
do esquema criminoso e dos beneficiários diretos da evasão e da lavagem
operadas pelos investigados nessa etapa inicial.
Texto:
Da redação
Publicação:
Enzo Oliveira | MTV
