Fotos: Polícia Federal

Mandado foi cumprido em Valinhos; foram determinados o sequestro de veículos e o bloqueio de mais de R$ 21 milhões

A Polícia Federal (PF) do Rio Grande do Sul deflagrou na manhã de quinta-feira (3), a Operação Nummularius, com o objetivo de combater os crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal, associação criminosa e lavagem de capitais. Durante a ação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis/SC, Dionísio Cerqueira/SC, Barracão/PR, Valinhos/SP e São Paulo/SP.

Foram sequestrados e apreendidos veículos dos investigados e de empresas envolvidas no esquema, além de determinado o bloqueio judicial de mais de R$ 21 milhões.

Segundo informou a PF, a investigação teve início após a prisão em flagrante de um dos suspeitos, em 20 de janeiro de 2023, transportando uma grande quantidade de dinheiro em espécie, de moeda estrangeira, escondido no forro da porta de um carro.

A investigação revelou que o dinheiro seria evadido do Brasil, por meio da fronteira sul, na cidade de Santana do Livramento (RS).

Após diversas diligências, foi possível identificar um grande esquema de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de capitais sediado em Florianópolis/SC, cidade que atrai grande número de turistas argentinos. A investigação apontou também que o esquema abrange diversas cidades nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Usando pessoas físicas e jurídicas para camuflar as práticas ilegais, os investigados constituíram empresas de câmbio que nunca estiveram aptas a operar pelo Banco Central, utilizando contas bancárias para operacionalizar a conversão e o recebimento de valores ilícitos provenientes de outros crimes, como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.

As investigações prosseguem com a finalidade de identificar outros participantes do esquema criminoso e dos beneficiários diretos da evasão e da lavagem operadas pelos investigados nessa etapa inicial.

Texto: Da redação

Publicação: Enzo Oliveira | MTV